第880章 化妆品案件（9）（1 / 1）

余刚和邵峰开车去了几家银行，他们分别把李正、樊刚、郑品三个人的名下的银行卡资金流水在这个四家银行全部拉了一遍。他们整整跑了一个下午，全部拉回来了。 邵峰说：“二师兄，你拉的这些嫌疑人是什么案件？” 余刚说：“是师父让我拉的，案件上分析要用的，具体我也不知道。” 邵峰说：“这么一大堆，光看流水，眼睛都看花了。” 余刚瞥了一眼邵峰，说：“没那么夸张，还好吧，事情总归要做的，我们就干这活的。” 邵峰说：“二师兄还是心宽体胖，什么事情都能压得住。” 余刚说：“那你到师父面前说说这话？师父不喷你才怪，对吧？现在把工作做好，其他的先不要谈。” 邵峰说：“是的。” 余刚他们到了所里，余刚回到了办公室，他先是把材料放下来，走到王志永的办公室对王志永说：“师父，我们把郑品、李正、樊刚三个人在四家银行的这个资金流水全部拉了一遍，我等会分析一下看看。” 王志永说：“你注意一下这三个人有没有资金往来以及他们经常往外打款和进款的都要看一下的。我这怀疑这帮家伙销售肯定有渠道的，资金肯定要打到他卡上的，这个到时候要关注一下。” 余刚说：“好的，师父，我先回办公室把这些资金流水再研判一下，看看情况。如果能分析出来一些情况，我来跟你讲。” 王志永说：“好的，那你抓紧去。” 王志永看余刚走了之后，他觉得余刚最近对这个案件也比较上心，也肯做，他想这个案件到时候让他主办。 王志永给郑良打电话说：“你们在那个工业区那边蹲守的情况怎么样？” 郑良说：“王所，我刚正想给你打电话，那个穿工作服的人骑着空三轮车过来了，然后拉了满满一车出去了，应该是化妆品，刚出去了。我给王青峰打电话了，让他盯好了。现在他去哪里，王青峰都盯着。” 王志永说：“好的，我马上到指挥室。” 王志永换了身便服，让马小英也换便服跟他一起去。马小英马上到宿舍换了便服。 王志永到指挥室问了一下王青峰：“那个穿工作服的男子去哪里了？” 王青峰：“他往永兴街那边走的。” 王志永说：“好的，你看好他往那边走了，到时候你打我电话，我出去看一下。” 王青峰说：“没问题。” 王志永和马小英马上开了开车出去了，王志永开着自己的便车到了永兴街那边。 王青峰给王志永打电话说：“我看到那辆车往物流园去了。” 王志永说：“好的。” 王志永开车到物流园附近，看到那个三轮车正在德华物流处卸货。王志永他们远远地看着，也不敢继续靠近，怕那家伙发现。 过了一会，那家伙卸完货，办完手续就走了。王志永马上开车过去，假装也发货。 王志永对马小英说：“等一会，你看一下那批货发往哪里，上面肯定要贴单子的，能把那些单子拍个照片最好，我来跟那个物流的工作人员聊天，转移他注意力。” 马小英说：“好的。” 王志永他们两个人开车到了物流园，他们走到德华物流点，那些物流工人在把那批东西打包。刚才赵庆泽已经把地址什么都输好了，他们把单子打印好了，往些那货上贴。 王志永看到他们往货上面贴单子。王志永就故意跟那些工人说：“师父，我可能这几天有一批货要通过物流送，你们这边物流的价格怎么样？” 员工说：“这个就要看重量，还有路程了。到时候我们公司专门有公式计算的。” 王志永说：“好的，那我要发到东北那边，那费用肯定贵一点。” 马小英趁王志永跟员工在聊天时，她看到了那个单子是往南市发货的，她马上用手机拍下单子。马小英看了看这个纸箱子，纸箱都是封好的，这个里面也不能确定里面装得是什么。 王志永跟那个员工聊了好一会，员工说：“你留个我的电话，如果你确实要发货，到时你打我电话就行。” 王志永说：“好的。” 王志永马上把这个员工的手机号码记了一下，然后王志永和马小英就上车走了。 马小英对王志永说：“王所，刚才那批货我拍了下照片，是往南市发货的。那个收件人的手机号码都有的。” 王志永说：“好的，你再看一下那个发件人的号码。” 马小英看了一下，说：“发件人的号码是139 XXXXXXXX。” 王志永听了一下尾号，感觉很像那个李正的手机号码。他估计是那个赵庆泽留的是李正的手机号码，这批货发到南市的，到时候那边收到货肯定有信息反馈的。王志永很高兴。 王志永马上给王青峰打电话说：“那个赵庆泽从物流园出来了，他去哪里了？” 王青峰说：“他又回那个赵庄村了。”小主，这个章节后面还有哦，请点击下一页继续阅读，后面更精彩！ 王志永说：“好的。” 王志永挂了电话，一看快要下班了，又给郑良打电话说：“那个车间附近有没有什么情况。” 郑良说：“没啥情况，那对小夫妻正常上班。” 王志永说：“这样你等他们下班了，如果没啥情况，你们也就下班了。” 郑良说：“好的，我们再盯一会，如果有问题再说。” 王志永说：“好的。” 王志永和马小英回到所里，王志永让马小英把刚才拍的那张单子通过微信发给他。马小英通过微信把那张物流单子发给了王志永。 回到了手里，王志永仔细看了一下那张单子，是发到南市的，留有对方一个手机号码，这个号码肯定是对方收货的。发货的这个号码是李正的，虽然中间隐藏了四个数，但是尾号跟李正的手机尾号一致，看来他们应该是通过物流发货的。如果通过李正的手机号码在德华物流的系统里面检索一下，看能不能发现其他发货的情况。如果通过德华物流公司能发现一些情况，这也是证据。 王志永马上给邵志锋打电话说：“老同学，今天赵庆泽从那个车间拉了一批货，有三四十箱，然后送到那个德华物流那边，发到南市的。他上面留的发货手机号码应该是李正的，对方的手机号码就不知道是谁的，肯定是收货人的。” 邵志锋说：“那蛮好，你把那单子发给我，不行我明天去跟德华物流分部联系一下，通过李正的手机号码，看看他发货的情况。” 王志永说：“最好，我也是这样想的，这样就知道他发货的渠道以及他经常往什么地方发货，但是对方是什么人收货的，现在就不清楚了。” 邵志锋说：“是的，实在不行，我们到时候收网之后，再通过审查问清下家的情况。我觉得这个案件还是很大的，这么三四十箱化妆品，估计也有个十几二十万，再说他的库存肯定多的。我明天再跟德华物流联系一下，还有网安部门和行动技术部门联系一下。到时候情况成熟的话，我跟你联系，我们商量一下，还有支队的也要过来一起商量，你看怎么样。” 王志永说：“好的，收网之前，你提前跟我说一下，所里的民警，我都安排好。今天下午把那三个嫌疑人的银行卡的资金流水全部拉了一遍。我让余刚分析一下，如果是有啥情况，到时候我们碰头再说。” 邵志锋说：“好的，这个案件一定要把它办成经典案件。这个案件在我们辖区算是蛮大的，而且是生产窝点在我们辖区，到时候下家肯定不少了，还有一些包装产品都涉及到这个假冒注册商标的。这个案件不光是一个伪劣产品案件，上游还有侵标的案件。” 王志永说：“是的，这个案件可以带出来好多案件了。像这些包装的，肯定都是案件上的嫌疑人。这些化妆品的原料都是哪里来的？这个到时候也要深挖的。” 邵志锋说：“这些我们碰头再说，这两天我把这些再研判一下。你那边也要盯好，不要被嫌疑人怀疑到就行了。” 王志永说：“好的，这个你放心好了。今天去那个物流就是我自己去的。” 邵志锋说：“看来老同学对案件很上心。” 王志永说：“那是必须的，我等你好消息。研判得差不多了，你过来，我们研究一下就收网。” 邵志锋说：“好的，那我就不跟你聊了，我也差不多下班了。” 王志永说：“好的。” 王志永挂了电话，马上把今天的这些情况都记录在笔记本上了。 这时，余刚敲了敲门，王志永说：“进来。” 余刚说：“师父，我看了一下这两个月的资金流水情况，那个李正和郑平之间是有资金往来的，李正给郑品光打款打了15万，还有李正收款的，李正的一张工商银行卡的收款就有好多。我看有跨行的，有时金额比较多的。至于对方是从哪里打过来的就不知道，现在看不出来。我看李正光收款这两个月就近100万。” 王志永说：“这些收款，我估计是他销售的这些化妆品的账款。他们做这么多化妆品，肯定销售的。那你有没有看到银行卡出款的情况？” 余刚说：“有的，付款有几千几万的，一两万也有，还蛮多的，这些估计都是买设备、原料的，或者买包材的。对方账号还有一家是什么印刷厂的对公账号。” 王志永说：“是吗？那你把这些全部整理一下给我，这印刷厂肯定是帮他们印刷这些包装的。还有他们这些瓶子上面有logo 的，肯定有问题的，而且这个案件还涉及到很多注册商标的案件，不光是生产销售伪劣化妆品的，还有好多是侵犯知识产权的。如这个商标，你把这方的情况都梳理一下，尽快梳理出来，还有他打出去的，就像你刚才说的，这家印刷厂，肯定有问题的。他跟樊刚和郑品之间的资金往来，也要梳理一下。你加个班，明天上午给我。”这章没有结束，请点击下一页继续阅读！ 余刚说：“好的，师父，这个案件看来蛮大的，他们做化妆品也是个复杂的系统工程。” 王志永说：“是的，做化妆品不光是要有原料，还有这些瓶子、商标以及外面的包装。你想有灌装、塑封等等，这是一条龙的，很复杂的，不是说一两个人能搞定的。你像他们肯定是团伙作案的，尤其是李正、樊刚、郑品，至于还有没有其他人，现在还不知道。他们在生产窝点这几个人就是核心人员，那还有外围的配套厂家，其实他们也是明知的。” 余刚听师父这么一说，他说：“我感觉这个案件很大。” 王志永说：“那当然了，今天正好那个赵庆泽送了一批货到德华物流，是往南市发货的，而且留的手机号码就是李正的。我跟邵志锋也联系了，让他明天去这个德华物流分部去查查他的发货情况。” 余刚说：“这样一查，他肯定有好多发货的信息了。这样他的下家基本清楚了。” 王志永说：“这也不一定，有的下家的手机号码估计只是个工作号码，不一定能找到人。他们在那边肯定是先电话联系一下，具体货放到哪里都不知道，他们上下家干这事都很隐蔽的，再加上这个物流只是送货，物流到了目的地只是打电话，对方肯定说让他放到什么地方，或者过来接货的，不可能直接送到他们仓库的，这样风险很大的。” 余刚想了想说：“是的。这帮家伙真的是在刀尖上舔血，肯定很谨慎的。没想到我们搞了这么一个案件，会引出这么多案件。之前我总是认为短平快，直截了当地抓掉就行了，没想到还有好多链条，而且要经营的。” 王志永说：“是的，这个案件肯定要全链条打击的。我们这边是源头，到时候要散发出去的，那些下家肯定都是明知的，首先这个价格肯定不一样，他们肯定明知是假货，这个里面都是暴利。我们虽然是还没有接触到他们具体的情况，但是我想想也是这样的。” 余刚说：“是的，师父，那我不跟你聊了，我抓紧去把这个资金流水情况整理好，明天上午我给你。” 王志永说：“好的，你抓紧梳理好给我。明天上午，你和马小英，还有郑良他们再去守守，有女警参与比较方便，具体情况你把握好，不要实施具体跟踪。反正有啥情况，跟王青峰打电话，让他在视频上跟。现在我们只是盯控，他最近肯定一直在发货，这个我们就要注意了。” 余刚说：“好的，师父，这个我会注意的。现在案件也到关键时刻了，你放心好了。” 余刚也拎得清，他马上就回到了办公室。他加班整理着资金流水的情况。他也很高兴，他觉得这个案件就像一个金矿一样，可以带出好多案件，而且能抓好多嫌疑人人。没想到这次抓到了一条大鱼，也是一次锻炼的好机会。上次大师兄杜岚办的那个公交车上扒窃案件就很好，所领导都对他很重视，而且他也提干了。这次这个案件余刚也要好好办一下，他也要办成经典案件，这样所领导对他更器重。师父肯定也会多给他美言几句的。余刚想着这些，心里美滋滋的，他继续在整理着案件材料。喜欢派出所警事【治安和刑事侦查】请大家收藏：(www.qibaxs10.cc)派出所警事【治安和刑事侦查】七八小说更新速度全网最快。